山东法制传媒网： （李娟 贺瑞兴）陕西泾阳法院网络安全反诈典型案例。

 

    案例一：充当线下“取现车手”转移赃款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

 

    基本案情

 

    2025年4月至5月，被告人崔某某为牟取非法利益，通过社交软件接受上线安排，两次跨省市协助诈骗团伙线下收取被害人现金并转移赃款。

 

    2025年5月，崔某某与刘某某（另案处理）从河北曲阳驾车到河南临颍。按上线指令，崔某某预约网约车接送取现人员，在临颍县相关地点从被害人冯某处收取现金10万元，交由同伙继续转移。崔某某获利2000余元。冯某此前经抖音接触某诈骗软件，被诱导多次现金充值，本案所涉为该软件诈骗资金链条中的线下取现环节。

 

    2025年5月，崔某某与刘某某又驾车到陕西泾阳。按上线安排，崔某某穿戴西装、领带、工牌等伪装成证券公司工作人员，在泾阳县运政路某火锅店门前从被害人孔某某处收取现金20万元，后将上述现金交予上线指定人员。崔某某获利1900余元。孔某某此前经抖音接触某诈骗软件，被诱导大额现金充值，本案所涉为该软件诈骗资金链条中的线下取现环节。

 

    两笔合计协助转移现金30万元，崔某某共获利3900余元。2025年6月，崔某某经公安机关电话传唤到案；案发后向被害人冯某退赔3万元。

 

    裁判结果

 

    法院经审理认为，崔某某在明知所收资金系犯罪所得的情况下，仍按上线指令实施线下接人、预约车辆、伪装身份、收取并交接现金等行为，协助转移赃款30万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。崔某某经电话传唤到案后如实供述，属自首；自愿认罪认罚；退赔部分被害人损失，酌情从宽。综合犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依法判处崔某某有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；继续追缴其违法所得3900余元，上缴国库。

 

    法官提醒您：

 

    1、抖音、微信推荐的“内部炒股软件”“机构通道”“稳赚不赔”多是诈骗；凡要求现金交付、线下见面交钱、派人到小区或门店收钱的，立刻停止付款并报警。正规证券公司不会派人身穿工牌到路边收现金。

 

    2、不要接“开车接送、跑腿取包、按单提成、伪装工作人员”的现金活；不租不出借银行卡、微信、支付宝；不帮人预约网约车运送不明人员取现。蝇头小利可能构成掩隐罪，留下案底、追缴非法所得。

 

    案例二：婚恋社交虚构身份骗“培训费”，构成诈骗罪

 

    基本案情

 

    2024年4月，被告人闫某通过“探探”结识海南三亚被害人符某某并互加微信。闫某谎称自己为国航飞行员，编造在国外考取飞行驾照、需缴纳报名费用等理由，诱导符某某转账。符某某先后向闫某转款合计5.5万元；案发前闫某返还4320元，实际骗取50680元。所骗款项均用于闫某个人消费。

 

    裁判结果

 

    法院经审理认为，闫某以非法占有为目的，通过社交软件虚构职业身份、编造境外培训缴费事实，使被害人基于错误认识交付财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。闫某到案后坦白、自愿认罪认罚，依法从宽。综合犯罪事实及情节，判处闫某有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5000元；责令其退赔被害人符某某经济损失50680元。

 

    法官提醒您：

 

    1、社交平台认识“高富帅、白月光”，先核验身份：要求视频真人、查看工作证单位公开电话回访、不仅凭头像和自述相信“飞行员、军官、券商、IT大厂”。

 

    2、任何“考照报名费、内部投资、保证金、疏通关系、紧急周转”要求先转账的，一律按诈骗怀疑；尤其对方发来陌生APP、炒股平台、充值入口的，不充值、不交现金。

 

    3、发现被骗保留聊天记录、转账凭证、对方账号、约见地点，第一时间报警；越早报案越有利于冻结账户、追缴赃款。（陕西泾阳人民法院）