山东法制传媒网：近期，山东省东营市公安局开发区分局多警种合成作战，成功摧毁4个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人72名，上网追逃21名，斩断了一条横跨六省十地、作案200余起、涉案金额上亿的立体洗钱通道。

 

    1月2日18时许，开发区胜利派出所接到辖区居民张女士报警称，其网络投资被骗120万元。

 

    2024年底，张女士通过某配音软件结识了一名自称“部队军官”的网友，对方以“部队规定”为由要求其下载“心桥”App进行联络。取得张女士信任后，该“军官”谎称掌握“赚钱门路”，诱导张女士登录某网站进行转账投资。后期张女士怎么也打不开所谓的“投资网站”，询问后却收到了这样的回复：“梦该醒了，你被骗了，我们是境外被控制的人员，也没有办法，你抓紧报警，说不定可以挽回一点。”

 

    接警后，分局迅速成立专案组，开展解析溯源，一边对涉案账户进行紧急止付冻结，一边迅速锁定并前往外省抓获两名“帮信”外围人员。

 

    经查，两名嫌疑人分次取现后，采取“化整为零”的方式将赃款转移，为掩盖犯罪痕迹，完成资金转移后立即销毁了取款凭证和交易记录。经专案组多方侦查，确定上线收款人范某某，1月15日，在外省某宾馆抓获范某某在内的7名取现汇现嫌疑人，现场扣押现金30余万元及账本2个。

 

    据嫌疑人供述，几名取现人员被假称“中国梦扶贫办”等伪造公文引诱，按照对方要求前往外地“刷流水”，进而沦为了洗钱“工具人”。经初步筛查，民警确定7名嫌疑人中有4人系外围取现人员，而其中两名吴姓嫌疑人身份特殊，疑似团伙上级人员。

 

    经突审，办案民警确定了两名吴姓男子在团伙中的主谋身份，其团伙上线U商刘某某及其他团伙成员也浮出水面。经研判，专案组于1月17日在该地抓获取现、换U团伙刘某某等10余名犯罪嫌疑人。到案后，办案民警从细处着手，成功突破其心理防线，拿下关键证词证言。

 

    随着侦查的深入，这个横跨多省的新型洗钱团伙逐渐清晰，专案组也厘清了其组织构架。自2024年8月以来，该团伙以吴某某、刘某某为首，发展以范某某、刘某某等人为组长的多个取现洗钱小组共计60余人，构建了一条分工明确、层级严密的洗钱链条。

 

    专案组对抓获人员的洗钱模式再度进行复盘研判，进一步明确了资金流向及洗钱手法，从中深挖扩线出“取现、反存、换U”洗钱团伙达3个。嫌疑人之间仅通过代号和网络联系，没有其他任何可靠线索，案件一时陷入僵局，但专案组毫不气馁，从细节入手，缩小侦查范围，成功从2000余名排查对象中确定了代号为“包赢”和“土匪”的真实身份。

 

    确认嫌疑人身份后，专案组迅速行动，兵分三路，赴3省4市开展抓捕行动，3月18日至20日，抓获代号为“土匪”的姜某某、代号为“包赢”的苏某某。

 

    专案组根据现有线索再次抽丝剥茧，逐步确定资金流向和人员去向，组织30余名精干警力成立抓捕行动组，开展集中收网行动，在外省多地抓获犯罪嫌疑人共计58名。嫌疑人到案后，办案民警逐人突破，连续奋战10天9晚，彻底拿下有罪供述，并锁定另一外省洗钱团伙主犯姬某某及其下线团伙成员。至此，4个涉及多省市近百人的取现换U团伙全部浮出水面。

 

    这是今年以来全省百万案件侦办中抓人最多、洗钱链条最长、物理隔断最深、涉案价值最大的一起典型案件，撕开了以“国家扶贫”为幌子、数字货币跨境结算为通道的复合型犯罪切口，实现了从底层取现人员到虚拟币操盘手的全链条打击。（山东省东营市公安局开发区分局）