山东法制传媒网：“兄弟，走！一起去挣钱！尽管放心，就是帮人刷个流水便可获得报酬，没有任何风险！”面对好兄弟抛出的“橄榄枝”，轻轻松松就挣钱，你心动吗？但是，这不是发财的门路，而是犯罪的道路。近日，随着山东省滨海公安局滨东分局加大劝投力度，3名犯罪嫌疑人缪某、王某某、周某相继到公安机关投案，至此，一个朋友之间相互介绍进行“洗钱”违法犯罪，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的5名嫌疑人全部归案。

 

　　2023年3月初，滨东分局接到上级公安机关下发的“断卡”线索，常某名下的多张银行卡存在为犯罪所得转移、掩饰赃款情况。滨东分局侦查获取有力证据后，对其开展积极规劝工作，迫于法律的震慑和民警的强大心理攻势，嫌疑人常某于2023年3月15日投案自首，对自己的犯罪事实供认不讳，供述了伙同其他4人实施“洗钱”的犯罪事实。

 

　　办案民警根据涉案嫌疑人情况，制定一人一策收网计划，2023年3月29日，嫌疑人朱某主动到滨东分局刑侦大队投案自首。据嫌疑人朱某交代，2023年2月底3月初，他线上联系某网络赌博平台客服，客服介绍可以通过出借银行卡为平台提供“跑分洗钱”服务，每“跑分”1万元可赚取150元佣金。后来朱某联系到常某，两人一拍即合，朱某负责联系上线，常某找卡主，常某找到了其朋友缪某、王某某、周某，使用多张银行卡对涉案钱款进行收款、转账、取现及“跑分”等形式“洗钱”，以为找到了一条“赚快钱”的路子。

 

　　民警获悉嫌疑人缪某、王某某、周某3人详细情况后，坚持以事实为依据、以法律为准绳，动之以情、晓之以理进行劝投，3人近日先后到公安机关主动交代犯罪事实。经侦查查明，嫌疑人朱某在网络赌博平台客服介绍下，通过某APP建群；常某负责将拉来的卡主银行卡等信息发至群内，上线将不明来源钱款打至银行卡内，再发送指定的微信或支付宝收款码，由卡主负责转账、取现，5名犯罪嫌疑人在明知涉嫌洗钱犯罪活动的情况下，累计“洗钱”金额40余万元，并从中获得报酬。

 

　　目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。​​​​（山东省滨海公安局）