山东法制传媒网：“巨额扶贫款”是洗钱陷阱千万要小心！近日，山东省海阳市公安局破获一起涉嫌为诈骗分子“洗钱”的案件，当场抓获三名犯罪嫌疑人。

 

    警示案例

 

    近日，海阳市公安局刑侦大队民警在工作中发现，辖区一群众银行账户资金交易异常，该情况立刻引起办案民警重视，随即展开调查。

 

    海阳惊现"扶贫洗钱"新骗术！警方紧急提醒：这种流水走不得

 

    调查中，民警以资金流向为突破口抽丝剥茧，最终确定相关人员在案件中扮演了“取现”和“转移赃款”的角色。随后，组织精干警力一举将三名犯罪嫌疑人抓获归案。

 

    海阳惊现"扶贫洗钱"新骗术！警方紧急提醒：这种流水走不得

 

    经查，犯罪嫌疑人李某、姜某、胡某为领取所谓的“巨额扶贫款”，帮助犯罪分子取现涉诈资金，将相关资金转移到指定账户，以此帮助电信网络诈骗犯罪活动洗钱。到案后，三人均对自己的犯罪行为供认不讳。

 

    目前，犯罪嫌疑人李某、姜某、胡某三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被海阳市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

 

    这种打着“扶贫款”幌子，以“走流水”为由，让当事人参与“洗钱”的新型骗局，套路往往是这样的。

 

    1

 

    推广引流诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会APP或登录虚假网站。

 

    2

 

    洗脑引导

 

    诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。

 

    3

 

    实施作案诈骗分子要求当事人取现后转到指定银行账户，以此种方式完成“洗钱”。

 

    海阳惊现"扶贫洗钱"新骗术！警方紧急提醒：这种流水走不得

 

    再次提醒大家天上不会掉馅饼提高防范意识和分辨能力警惕诈骗新手法不做电诈“工具人”（山东省海阳市公安局）