山东省聊城市开发区公安

 

　　本周成功打掉

 

　　2个新型电信诈骗犯罪团伙

 

　　共抓获犯罪嫌疑人12人

 

　　涉案金额900余万元

 

　　识破"代收货款"骗局，七人犯罪团伙一网打尽！

 

　　近日，开发区刑侦大队民警周厚壮、郝美岳成功侦破了一个利用快递商家代收货款进行诈骗、洗钱的电信诈骗案件，将帮助洗钱的七人犯罪团伙一网打尽。

 

　　开发区刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，发现了多名商户账户内资金流水异常，并怀疑有洗钱嫌疑。开发区公安高度重视，迅速成立专案组，展开全面侦查工作。透过缜密搜集的资料和深入调查，办案民警成功揪出了一个诈骗团伙的行动踪迹。

 

　　抓捕正在取现的涉诈犯罪嫌疑人

 

　　为打击该团伙的犯罪活动，11月27日，专案组在聊城市多地联合行动，成功抓获了该犯罪团伙的成员张某等7人，现场查扣了涉案二维码、银行卡等一批涉案工具。

 

　　据调查，这个犯罪团伙打着网店、商铺的名义，与正规快递公司建立代收货款合作，获取收款二维码，以快递公司为遮掩进行诈骗和洗钱活动，涉案金额900余万元。目前，涉案的张某等7人正在接受公安机关的调查，案件仍在进一步处理过程中。

 

　　侦破“‘虚拟币’投资＋上门取现”组合电信网络诈骗新模式

 

　　11月27日，开发区刑侦大队民警郝美岳成功侦破一起“‘虚拟币’投资＋上门取现”组合模式进行诈骗，以各种理由要求受害人到银行取款，再由取现团伙伪装成“货币专员”上门将现金拿走，转移、洗白赃款的新型电信网络诈骗案件。

 

　　经查，2024年11月，犯罪嫌疑人团伙打着交友的名义接近被害人吕女士，利用某投资理财诈骗平台，以投资需虚拟币为由，向吕女士转账，诱使吕女士为犯罪团伙洗白赃款六万元。

 

　　专案组民警经合理分工、连续作战，对此案进行深入调查和抓捕工作，成功抓获犯罪嫌疑人5名，一举打断了该犯罪团伙的运作链条。（山东省聊城市开发区公安分局）